Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12665-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093; http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21.07.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.07.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции – Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год.
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности директора АО «Свет» за 2021 год».
5. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО "Россети Центр"-- управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023)
Л.А. Бурлакова
3.2. Дата 21.07.2023г.